top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
النائب البنغالي‬⁩ غسل أموالاً عبر ⁧‫الكويت‬⁩ و ⁧‫أميركا‬⁩ و ⁧‫كندا‬⁩ و ⁧‫السعودية‬⁩ و ⁧‫دبي
3/8/2021 8:16:34 PM






ذكرت صحيفة «دكا تريبيون» أن لجنة مكافحة الفساد (ACC) البنغلاديشية وجدت أدلة على أن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المتهم بقضايا اتجار بالبشر في الكويت، غسل أموالاً عبر 5 بلدان من خلال حسابات مصرفية تعود لعشرة من شركائه.
إعلان

وأضافت الصحيفة أنه بخلاف الكويت، حوّل النائب البنغالي السابق أموالاً قذرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة العربية السعودية ودبي، وفقاً للنتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة مكافحة الفساد.

وأرست اللجنة إلى وحدة الاستخبارات المالية البنغلاديشية خطاباً لتزويدها بمعلومات مفصلة عن الحسابات المصرفية للأفراد الـ10الذين حول عن طريقهم النائب البنغالي الأموال (تتضمن المعلومات المطلوبة المعاملات البنكية ضمن إطار زمني محدد).
كما طلبت اللجنة من البنك المركزي البنغلاديشي تجميد الحسابات وفقاً للخطاب الذي وقعّه نائب مدير اللجنة، محمد صلاح الدين.